1 января | ПН | 00:00
Погода:
Общероссийский народный фронт
Major Cargo Service
Фоампласт - гидро и теплоизоляция зданий
Группа "Крым. Открытый регион"
Сайт фанатов ФК "Ливерпуль"
Система Orphus

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:

- контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;

- внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;

- принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;

- сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;

- проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;

- выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;

- контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

- получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;

- учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

- формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

- издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

- разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;

- принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;

- взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

- взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;

- взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;

- направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;

- представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;

- создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;

- формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;

- обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

- разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;

- участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;

- изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;

- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.



Адрес Федеральная служба по финансовому мониторингу :
101000, г. Москва, Центральный административный округ, Красносельский район

ул. Мясницкая, 39, корпус 1

Ближайшие станции метро:
Сокольническая линия Чистые пруды (337 м.), Калужско-Рижская линия Тургеневская (342 м.), Люблинско-Дмитровская линия Сретенский бульвар (342 м.)
Режим работы Федеральная служба по финансовому мониторингу :
Контактные телефоны Федеральная служба по финансовому мониторингу :

тел.: +7 (495) 627-33-97 (дежурная служба)


тел.: +7 (495) 624-77-61 (пресс-служба)
тел.: +7 (495) 607-42-81 («горячая линия» для сообщений о фактах финансирования терроризма)
тел.: +7 (495) 625-71-59 («горячая линия» по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов)
тел.: +7 (495) 627-33-54 (личный прием граждан)
тел.: +7 (495) 627-32-74 (условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу)
тел.: +7 (495) 627-32-85 (условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу)
тел.: +7 (495) 627-32-99 (техническая поддержка по вопросам инсталляции и использования программного обеспечения «Подготовка СПД»)
тел.: +7 (495) 627-33-98 (техническая поддержка по эксплуатации программы АРМ «Организация»)
тел.: +7 (495) 624-29-12 (техническая поддержка по эксплуатации программы АРМ «Организация»)
тел.: +7 (495) 627-32-99 (техническая поддержка по эксплуатации программы АРМ «Организация»)
тел.: +7 (495) 607-60-60 (факс)
E-mail: info@fedsfm.ru
Сайт: www.fedsfm.ru (официальный сайт Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг))
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - в социальных сетях:
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в Foursquare Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - официальный Форсквер

Как добраться до Федеральная служба по финансовому мониторингу :

Как добраться:
Вход осуществляется от станции метро "Тургеневская" или "Чистые пруды" со стороны пр-та Академика Сахарова).
связанные с Федеральная служба по финансовому мониторингу организации в Москва:

Отзывы о Федеральная служба по финансовому мониторингу : плюсы, минусы, впечатления

Ваше мнение очень ценно для нас! Напишите свой отзыв и оцените в нем компанию (1 звезда - "плохо!", 5 звезд - "отлично!")
Социальные отзывы Cackle